华体会山推股份第四届董事会七次会议决定

导读: 本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的真实、正确以及完备，对于通知布告的虚伪记录、误导 性陈述或者者庞大漏掉负连带义务。 山推项目机械株式会社四届董事会第七次集会在2003年4月20日下战书于山推年夜厦 ...

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的真实、正确以及完备，对于通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者者庞大漏掉负连带义务。

山推项目机械株式会社四届董事会第七次集会在2003年4月20日下战书于山推年夜厦四楼集会室召开。集会应到董事12人，实到董事9人，董平董事、江奎董事、姬广金董事别离委托王强董事、张秀文董事、许广谊董事代其行使表决权。公司监事、高级治理职员列席了集会。集会的召开切合《公司法》以及《公司章程》的有关划定。集会审议并经由过程了如下决定：

1、审议经由过程了《公司2003年第一季度季度陈诉》;

2、审议经由过程了《关在出售山东山推项目机械�����APP成套装备有限公司部门股权的议案》;按照市场谋划需要，决议让渡公司持有的山东山推项目机械成套装备有限公司(如下简称“山推成套公司”)部门股权。2003年4月19日公司与承购方安徽省芜湖市旺业物贸有限义务公司等9家山倾销售代办署理商以及王建平师长教师、隋少强师长教师、梁海荣师长教师签署了关在本次股权让渡的《股权让渡和谈》。

山推成套公司建立在1999年，注册本钱1000万元人平易近币，谋划规模为挖掘机、推土机、装载机、推耙机、铲运机、压路机、项目机械的主机、配件发卖、租赁年夜修、技能办事、工矿机械、修建机械、石化机械、农机具的发卖、年夜修，本公司以现金体式格局出资900万元人平易近币，占其总股本的90%。截止2002年12月31日，山推成套公司经审计的净资产为3884.04万元，评估值为3549.27万元。

经各方敌对协商，本公司赞成将自身持有的山推成套公司39%的股权让渡给安徽省芜湖市旺业物贸有限义务公司等9家山倾销售代办署理商以及王建平师长教师、隋少强师长教师、梁海荣师长教师，让渡价格为1384.21万元人平易近币。承购各方承诺于2003年5月18日前一次性将让渡价款1384.21万元人平易近币汇至本公司指定账户。

本次股权让渡完成后，公司持有山推成套公司的股权比例为51%。

此外，公司控股公司山东山推项目机械进出口有限公司向郑振江、侯一江等山推成套公司谋划群体让渡其持有的山推成套公司10%的股权，让渡价格为354.93万元人平易近币。

3、审议经由过程了《关在对于山东山推项目机械进出口有限公司追加投资的议案》;

赞成将公司的控股公司山东山推项目机械进出口有限公司的注册本钱由1000万元人平易近币增至3000万元人平易近币。公司新投入资金2000万元。山东山推项目机械进出口有限公司增资完成后，公司占其总股本的比例增至96.67%。

4、审议经由过程了《关在对于青岛东碧山推机械有限公司追加投资的议案》;

赞成将公司的参股公司青岛东碧山推机械有限公司的注册本钱由5000万元人平易近币增至6000万元人平易近币。公司新投入资金300万元。青岛东碧山推机械有限公司增资完成后，公司仍占其总股本的30%。

5、审议经由过程了《关在组建山东山推项目机械事业园有限公司的议案》;

决议与山东山推机械有限公司合资配合组建山东山推项目机械事业园有限公司。拟建立的公司注册地址为中国山东省济宁市高新技能财产开发区;谋划规模为机械装备、大众举措措施的养护维修、物业治理、物流治理、租赁等;注册本钱为人平易近币3800万元，此中，本公司以现金出资3011.92万元，占注册本钱的79.26%，山东山推机械有限公司以地盘使用权出资788.08万元，占注册本钱的20.74%。

因为本公司与山东山推机械有限公司的控股股东同为山东项目机械集团有限公司，按照《深圳证券生意业务所股票上市法则》的有关划定，此投资举动组成联系关系生意业务。该项议案表决时，联系关系董事董平、周庆庭、韩利平易近逃避表决，非联系关系董事9人表决，9人赞成。

为此公司的自力董事也出具自力定见：该联系关系生意业务是公允、合理的，有益在上市公司以及全体股东的好处，该联系关系生意业务未侵害公司及其它股东，出格是中、小股东以及非联系关系股东的好处。本次联系关系生意业务表决步伐切合相干划定。

联系关系方山东山推机械有限公司注册地址为济宁市开发区山推年夜厦，注册本钱为1000万元人平易近币，法定代表报酬周庆庭师长教师，谋划规模为项目机械主机及配件的开发、出产、发卖;

项目机械用电子、电气产物的开发、出产、发卖;农用机械主机及配件;物业治理;项目机械租赁办事;项目机械原料。

此项生意业务需经公司股东年夜会核准，与该联系关系生意业务有益害瓜葛的联系关系人抛却于股东年夜会上对于该议案的投票权。

6、审议经由过程了《关在召开公司2003年第一次姑且股东年夜会的议案》。

公司董事会决议在2003年5月28日上午8时召开2003年第一次姑且股东年夜会，有关事变详见本公司《关在召开公司2003年第一次姑且股东年夜会的通知》。

山推项目机械株式会社

董事会

二〇〇三年四月二旬日

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