华体会山推工程机械股份有限公司2002年年度报告

导读: 本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的真实、正确以及完备，对于通知布告的虚伪记录、误导 性陈述或者者庞大漏掉负连带义务。 山推项目机械株式会社2002年度股东年夜会在2003年4月20日于山东省济宁市山推 ...

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的真实、正确以及完备，对于通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者者庞大漏掉负连带义务。

山推项目机械株式会社2002年度股东年夜会在2003年4月20日于山东省济宁市山推年夜厦三楼集会室召开。集会由周庆庭董事长掌管。出席集会的股东及股东代表共28人，代表股分105，218，491股，占公司总股本的37.22%，切合《公司法》以及《公司章程》的划定。集会审议并以记名体式格局投票表决，经由过程了以下决定：

1、审议经由过程了《董事会2002年度事情陈诉》赞成股数105，218，491股，否决股数0股，弃权股数0股，别离占出席集会表决权股分总数100%，0%，0%。

2、审议经由过程了《监事会2002年度事情陈诉》赞成股数105，218，491股，否决股数0股，弃权股数0股，别离占出席集会表决权股分总数100%，0%，0%。

3、审议经由过程了《公司2002年度资产减值预备计提环境及核销资产的陈诉》赞成股数105，218，491股，否决股数0股，弃权股数0股，别离占出席集会表决权股分总数100%，0%，0%。

4、审议经由过程了《监事会关在公司2002年度资产减值预备计提环境及核销资产的陈诉》赞成股数105，218，491股，否决股数0股，弃权股数0股，别离占出席集会表决权股分总数100%，0%，0%。

5、审议经由过程了《公司2002年度财政决算陈诉》赞成股数105，218，491股，否决股数0股，弃权股数0股，别离占出席集会表决权股分总数100%，0%，0%。

6、审议经由过程了《公司2002年度利润分配议案》经湖北年夜信管帐师事件有限公司审计确认，公司2002年度实现净利润148，385，422.24元，加之年头未分配利润-23，837，583.13元，加之其他转入26，262，178.05元，提取法定红利公积金14，732，468.11元，提取法定公益金7，366，234.06元，昔时可供股东分配的利润为128，711，314.99元。按照公司出产谋划、投资的现实环境，2002年度利润分配的方案为：不举行利润分配，也不举行本钱公积金转增股本。赞成股数105，217，771股，否决股数0股，弃权股数720股，别离占出席集会表决权股分总数99.99%，0%，0.01%。

7、审议经由过程了《公司2002年年度陈诉》及其《择要》赞成股数105，218，491股，否决股数0股，弃权股数0股，别离占出席集会表决权股分总数100%，0%，0%。

8、审议经由过程了《董事会关在上次召募资金使用环境的申明》赞成股数105，218，491股，否决股数0股，弃权股数0股，别离占出席集会表决权股分总数100%，0%，0%。

9、审议经由过程了《关在公司切合配股前提的议案》按照中国证监会颁发的《上市公司新股刊行治理措施》、《关在做好上市公司新股刊行事情的通知》及其他有关法令、法例的划定，公司董事会当真比照配股刊行资历以及前提，对于公司的现实环境及相干事变举行了逐项审查，以为公司2003年切合现行配股刊行的有关划定，具有配股刊行的前提。赞成股数105，218，491股，否决股数0股，弃权股数0股，别离占出席集会表决权股分总数100%，0%，0%。

10、审议经由过程了《关在公司2003年增资配股的议案》一、本次配股刊行股票类型及面值境内上市的人平易近币平凡股(A股)，每一股面值人平易近币1元。赞成股数105，218，491股，否决股数0股，弃权股数0股，别离占出席集会表决权股分总数100%，0%，0%。二、配股比例以及配售股分总额本次配股以公司2002年12月31日总股本28272万股为基数，按每一10股配3股的比例向全体股东配售，可配售股分总数为8481.6万股，此中国有股以及法人股股东可配售3042万股;社会公家股股东可配售5439.6万股。赞成股数105，218，491股，否决股数0股，弃权股数0股，别离占出席集会表决权股分总数100%，0%，0%。(本公司国有股年夜股东———山东项目机械集团有限公司已经出具《意向书》，抛却全数可配售股分，山东省财务厅在2003年4月18日出具了鲁财国股[2003]30号《关在山推项目机械株式会社国度股配股有关问题的批复》;截止到2003年3月26日，我公司已经收到全数法人股股东抛却配股的《意向书》。)三、配售价格及其订价

要领(1)配股价格：本次配股刊行价格为刊行前30个生意业务日内公司股票平均收盘价的75%-85%。(2)配股价格的订价要领：①参考股票二级市场价格、市盈率环境及对于将来趋向的判定;②本次召募资金投资工程的资金需求量;③不低在公司2002年年报宣布的每一股净资产值;④与主承销商协商一致的准则。赞成股数105，218，491股，否决股数0股，弃权股数0股，别离占出席集会表决权股分总数100%，0%，0%。四、刊行对于象本次配股股权挂号日挂号于册的公司全体股东。赞成股数105，218，491股，否决股数0股，弃权股数0股，别离占出席集会表决权股分总数100%，0%，0%。五、配股召募资金的用途及数额本次增资配股召募资金详细投向以下：(1)投资16000万元用在履带式吊管机及推土机工程;(2)投资19000万元用在路面机械系列产物工程。以上工程共需投资35000万元。如本次配股召募资金不克不及彻底满意工程资金需要，资金缺口由公司自筹;如年夜在工程资金需要，则用在增补流动资金。赞成股数105，218，491股，否决股数0股，弃权股数0股，别离占出席集会表决权股分总数100%，0%，0%。六、授权事宜提请股东年夜会授权董事会全权打点本次配股相干事宜，包孕(但不限在)：(�����APP1)依据国度法令法例及证券羁系部分的有关划定以及股东年夜会决定制订以及实行本次配股的详细方案。(2)决议配股机会、配股价格等。(3)签订与本次配股有关的各项文件及合同以及投资工程运作历程中的庞大合同。(4)于本次配股完成后，对于《公司章程》有关条目举行适量修改，报请有关主管机关审批并打点注册本钱变动挂号事宜。

(5)与本次配股及上市有关的其他事宜。

赞成股数105，218，491股，否决股数0股，弃权股数0股，别离占出席集会表决权股分总数100%，0%，0%。七、配股预案的有用期本次配股预案自公司股东年夜会审议核准之日起一年内有用。赞成股数105，218，491股，否决股数0股，弃权股数0股，别离占出席集会表决权股分总数100%，0%，0%。该方案尚须报中国证券监视治理委员会批准。

11、审议经由过程了《关在公司2003年增资配股召募资金投资工程及可行性的议案》依据国度“十五”及“2010”年成长计划纲要以及方针，为着眼在公司久远的成长，公司决议捉住机缘，加速老产物的更新换代以及高新技能产物的开发力度，并造成经济出产范围，确保自身于海内外猛烈的市场竞争中立在不败之地。是以，本次配股召募资金拟投资在如下

工程：

1.路面机械系列产物工程本工程以路面机械系列产物为焦点，充实哄骗企业现有技能设备，以提高打造工艺程度、出产威力为手腕，造成专业出产格式，为公司连续、不变、倏地成长奠基根蒂根基。重点改造内容是新建厂房，完美相干配套项目改造;新增下料、焊接、加工、装置、涂装等工艺设备及检测仪器，满意要害零部件技能要求，改造造成年产路面机械系列产物2000台的出产威力。本工程经国度经济商业委员会国经贸投资[2003]86号《关在印发第三批国度重点技能改造“双高一优”工程导向规划的通知》批复立项，规划投资19000万元。工程建成达产后，年可新增发卖支出61993万元，利润6729万元。

2.履带式吊管机及推土机工程本工程缭绕履带式吊管机及推土机系列产物现有出产范围举行技能改造，以提高产物品质，增长出产威力。置办要害加工、焊接、热处置惩罚、装置等工艺设备，改造锻造出产前提，调解专业化出产格式，扩建出产车间，完美配套举措措施，改造造成年产履带式吊管机100台、推土机系列产物2000台的批量出产威力。本工程经国度经济商业委员会国经贸投资[2003]86号《关在印发第三批国度重点技能改造“双高一优”工程导向规划的通知》批复立项，规划固定资产投资16000万元。工程建成达产后，年可新增发卖支出72000万元，利润6832万元。赞成股数105，217，771股，否决股数0股，弃权股数720股，别离占出席集会表决权股分总数99.99%，0%，0.01%。

12、审议经由过程了《关在修改公司章程的议案》

赞成股数105，218，491股，否决股数0股，弃权股数0股，别离占出席集会表决权股分总数100%，0%，0%。

十3、审议经由过程了《关在补充公司董事的议案》(本议案的表决接纳累计投票制)邵奇惠：赞成表决权105，230，467份，占出席集会的股东对于每一位董事候选人所持表决权数100.01%。支晓强：赞成表决权105，206，475份，占出席集会的股东对于每一位董事候选人所持表决权数99.99%。

十4、审议经由过程了《公司自力董事事情轨制》

赞成股数105，218，491股，否决股数0股，弃权股数0股，别离占出席集会表决权股分总数100%，0%，0%。

十5、审议经由过程了《关在聘用管帐师事件所的议案》

赞成股数105，218，491股，否决股数0股，弃权股数0股，别离占出席集会表决权股分总数100%，0%，0%。本次股东年夜会由方达状师事件所顾峰状师见证，并出具了法令定见书。该法令定见书以为：本次股东年夜会的招集、召开步伐切合有关法令、法例及《规范定见》的划定，切合山推股分的《公司章程》;出席本次股东年夜会职员的资历正当、有用;本次股东年夜会的表决步伐正当、有用。

山推项目机械株式会社董事会

二○○三年四月二旬日

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